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虚拟货币乱象!创新之名下的传销骗局,一路奔向庞氏骗局
btc发布于2016-07-04 15:57:51.0
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  2009年,一种全新的虚拟货币——比特币诞生。随后,百川币、摩根币、贝塔币等随之而生,国内的虚拟货币已多如牛毛。


  这些打着创新名义的“虚拟货币”,一诞生就带着不可告人的目的,着不可预料的巨大风险,越来越多的所谓“虚拟货币”,已经成为洗劫用户钱包的“挖矿机”。

  创新之名的传销骗局

  国内各类“虚拟货币”上百种,包括百川币、摩根币、贝塔币、马克币、暗黑币、克拉币、华强币等不一而足。这些所谓的“虚拟货币”都有一个显著特征,都是打着创新的幌子,许以用户高额的回报,实则就是传销骗局。

  以“贝塔币”的运作模式来看,参与者的主要收入来源有两个:

  一个是贝塔云矿机的挖矿收入,100个金币可兑换人民币;

  一个是拉人头倍增的收入,拉一个人获得120个金币。

  对于幕后的操盘团队来说,稳赚不赔,赚的就是卖矿机的人,一台矿机初期价格500元,后期已经涨到超过1000元,这些矿机的成本几乎为零。


  “这些虚拟的金币一文不值,参与者买了矿机之后,产生再多的金币也没用,就是一堆能看得见的数字,但绝对不可能变成人民币。”老梁说,这就好比是在淘宝上买的道具筹码,绝不可能去澳门赌场兑换人民币。

  老梁指出,之所以很多人热衷参与,看中的是“虚拟货币”的高额回报。

  国内的山寨“虚拟货币”为了鼓动用户参与,一方面是用比特币作为案例,从最初的几毛钱到几千块钱,来证明他们的“虚拟货币”未来能增值;一方面是打着政府的幌子,虚造政策、新闻来蛊惑用户,让他们相信那个虚构的未来。

  “央行行长周小川表示:数字货币不是传销,不是资金盘,是一种理财投资。”这是在网上流传的一篇文章,并没有找到正规的新闻报道,而在这些山寨虚拟货币的宣传软文中却频频出现。

  “这几乎是传销团伙的一贯伎俩,冒用国家机关、领导人的话来背书,以证明自身模式的合法性。”老梁表示。

  据一位百川币的投资者介绍,此前百川币运营公司对外声称,江西新余政府划拨了3000亩土地,用以支持该公司的发展。还表示经过向国家申请,百川币的服务器已被国家监控,国家即将给运营公司颁发特许经营证。经过调查了解,不论是政府划拨的土地,还是即将颁发的特许经营证都是虚构。



  “比特币还有点谱,其他乱七八糟的XX币,不用怀疑,全都是骗子无疑。”投资者陈实告诉地歌网,国内的虚拟货币都靠拉人头,赚的基本都是第一笔入资,不管是卖矿机还是发行“虚拟货币”,都是在洗那些贪婪的投资者的钱包。有一些平台左手买右手卖,制造被热炒的假象,投资者一旦介入就成了接盘侠。

  虚拟货币的法律漏洞

  2015年2月,徐州市公安局泉山分局发现山寨“暗黑币”网站有涉嫌组织、领导传销行为,于3月1日立案侦查。3月19日,在广东省深圳市将被告人杜玲、陈淑荣、华金河、邓先雄等人抓获归案。2015年9月23日,“新疆新源县公安局经侦大队”官方微博发布:“百川币是传销,宣传的天花乱坠,最终结果是金币取不出来,转换成钱就跑路了。”

  “相比众多的山寨虚拟货币,被抓的不过是凤毛菱角,要连根拔起才能真正消除危害。”陈实认为,政府并未针对数字货币给一个明确的说法,央行之前的表态也有点模棱两可,普通群众根本无从判断。如果央行不早针对数字货币做定性,还是会有普通的百姓上当受骗,他们会理所当然的认为法律没有禁止就可以参与。

  一位虚拟货币观察家则对地歌网表示,比特币等虚拟货币并未得到国家认可。国家更多的考虑创新层面,并未明确禁止虚拟货币的出现,但并不允许其作为货币的支付功能。此前某餐馆表示接受比特币支付,最终不了了之。包括Q币等虚拟货币,必须严格遵守相关规定,并不能取代货币的进行支付。

  “在虚拟货币发达的今天,单纯的禁止显然不利于社会的进步,但国家需要进一步的管控,与其禁止不如完善和规范。”

  该人士认为,当下很多传销团队打着创新的名义,利用虚拟货币进行传销骗局,这已经干扰了正常的秩序。许多群众不明就里,认为只要是“虚拟货币”就是创新,就能产生增值,这是认知误区。

  国家的法律法规肯定跟不上时代的步伐,这不仅是中国的问题,也是全球国家的问题。目前,比特币已经成为全球化程度最高的虚拟货币,但在很多国家依然没有被认可,公众应该更加理性的看待,不要被居心不良的人所利用。当然,国家应该加快相关法律法规的健全,让虚拟货币有法可依,让不法分子无所遁形。



  同时,公众应该理性投资虚拟货币,不要贪婪,不要抱着一夜暴富的心态,这样往往很容易上当受骗。尽管比特币被热炒,但依然是不成熟的,这些年的暴涨暴跌已经说明,要取代现实货币依然是一种假设。那么,更多的山寨货币不过是海市蜃楼,看上去那么美,摸起来就烫手,尽量不要被蛊惑盲目投资。

  【】警惕!有些虚拟币就是奔着庞氏骗局去的

  2013年,价格疯涨的比特币一度震惊世界,不少投资人也因此一夜暴富。造富的神话刺激着越来越多的人涌入虚拟货币的世界,尽管他们中的很多人并不理解虚拟货币独特的产生方式和交易逻辑。

  传销骗局?

  “2014年7月21日开盘,开盘价331元。截至8月7日,最高价599元。投资回报率自己评估一下。错过了比特币、莱特币,不可再错过V宝了。”打开V宝币中文网,一段极富煽动性的介绍便映入眼帘。

  该网站介绍称,“V宝是一个支付系统,它可以支付、接受、贮存任何货币,包括美元、欧元、人民币等,也包括比特币、莱特币等虚拟货币,甚至包括黄金、白银等金属货币。”

  根据该网站上的介绍,V宝币初始发行1000万枚。在第一个3年,保持每月10%左右的增发量,即第一个月增发100万枚,第二月增发110万枚,复利递增。3年后,V宝币将保持每月5%的增发量,直到总量达到10亿枚。

  一位资深虚拟货币投资者告诉《第一财经日报》记者,据测算,目前V宝币大概发行了1210万枚。

  而10亿枚的规模是什么概念呢?目前世界范围内最具影响力的虚拟货币比特币和莱特币的总量分别被限制在2100万枚和8400万枚,而8月15日,比特币、莱特币的价格分别为3100元、31.03元。

  上述资深虚拟货币投资者对本报记者说,与发行总量预计达10亿枚的V宝币较为接近的虚拟货币是“比特股”,预计总规模为20亿枚的“比特股”现价每个0.0538元。以此推测,V宝币可能最多值0.1元/个。

  那么,截至昨日收盘每个V宝币近743元的价格究竟是如何“涨”成的?

  一名参与投资V宝币的人士称:“在交易平台的‘账户设置’里,用户可以找到‘我的算力’,根据算力计算平台会分成V宝币。算力是怎么来的呢?就是你的推广力度了,而这个推广力度就是看你拉了多少人进来。”

  上述网站显示:V宝币的收益=持币收益+推广收益。所谓持币收益,即无需做任何事情,持有V宝币即可,收益按照持币数量确定。而推广收益,简言之就是用户发展下线后,根据下线购买的金额上游用户可以获得相应的V宝币作为奖励。

  “因为VPAL越多人认可,就越能为社会创造价值,因此需要大家去推广,而推广者的付出通过推广力度的统计,也可以获得相应的甚至巨大的回报!”V宝官网上如此描述。

  上述参与投资V宝币的人士告诉本报记者,目前V宝币的投资人具体有多少并不清楚,但是相关QQ群起码有200个以上。同时,V宝在各个比特币、莱特币等虚拟货币的社区、论坛中也广发推广帖。

  尽管上线仅一个月时间,但V宝币每日的交易额惊人。根据其交易平台的数据,以8月14日为例,当日的交易额就高达2.66亿元。对比全球最大的莱特币交易市场OKcoin,该平台24小时的交易额也只有2亿元的规模。

  虚拟货币?

  回归最本质的问题,V宝币究竟是不是虚拟货币呢?

  对于虚拟货币的定义,中投公司副总经理谢平列出了四个维度:首先,它是某一个社区、网络社区发出的,不受监管或监管很少的货币;第二,它是纯数字形式;第三,网络社区必然有内部支付系统;第四,被网络社区的成员普遍接触和使用。

  欧洲央行在一份名为《Virtual Currency Schemes(2012)》的报告(下称《报告》)中提到,不管货币的形式如何,一般而言,它与三个不同的功能相联系,即交换媒介、记账单位,以及价值储藏。

  某比特币资讯平台负责人告诉《第一财经日报》记者,界定比特币、莱特币等虚拟货币的要素有三个:

  第一,发行方式。比特币等虚拟货币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。

  “但反观V宝币则是采取拉人头的传销方式,用户每介绍一个人进入,如果这个人投资买V宝币后,上游介绍者则会获得一些V宝币作为奖励。”上述比特币资讯平台负责人称。

  第二,交易方式。比特币等虚拟货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而V宝币是自己发行,并且自建平台来进行交易。

  第三,实现方式。比特币等虚拟货币本身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。但V宝币本身所谓的开源是完全抄袭了别人的开源代码,且没有使用开源代码来搭建程序,所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

  此外,某互联网平台技术部门负责人还从技术层面对V宝提出了另外两点质疑。其一,一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。

  “而V宝在网站上着力宣传的是充值购买交易流程,并不提及其运作机制,甚至国内的网站都没有源代码的链接地址,只有在国外的vpallab网站上不显眼的位置才能找到。”上述互联网平台技术部门负责人称。

  其二,一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但V宝包括官网、交易网站等在内的几个相关网站都没有以https开头。

  事实上,继比特币被炒热之后,近年来,各种虚拟货币层出不穷,被大家所熟知的就有包括莱特币、万事达币、狗狗币、恒星币、瑞波币等数十种。但对于V宝币,研究人士认为它与比特币等数字加密货币没有任何关系。

  【】虚拟货币宣称高收益,卷走真金白银小心中招

  多家虚拟货币理财网络平台相继陷入瘫痪,以致投资者无法兑换成现金。对此,相关部门发出投资预警,沈阳晚报、沈阳网记者了解到,此类虚拟货币多数都是一场网络骗局,“币”只是一个幌子,就是以奖金模式吸引投资者不断加入,通过银行转账或者线上支付的方式,投资款最终流入到幕后操盘手中。

  宣称是投资最佳时期

  今年初,市民李女士参加了一场关于“虚拟币”的投资推广会。会议主讲人介绍说,该种“虚拟币”只发行3000万枚,初始价格是0.1英镑,接近于1元人民币。已经加入的会员则反复动员李女士,他们都说,物以稀为贵,现在虚拟币刚刚处于投资开放初期,投资成本相对较低,一旦完成发行量,投资成本将会大幅提高,现在就是投资的最佳时机,以后持有该币数量越多,财富就会越多,而且该币有机会超越比特币成为今年最具投资价值的虚拟货币类型。

  但是,就在前几天,这个网站已经无法打开,李女士很庆幸,当时她没有把钱投进去,据说全国数百名投资者总计投入700多万元。李女士说:“钱说没就没了,而且根本没地儿找去,投资者今后须谨慎。”

  虚拟货币一天挣一万?

  据业内人士介绍,这类虚拟货币的收益模式,一般都分为静态收益和动态收益。所谓“静态收益”,就是虚拟货币自身不断升值所带来的收益,比方说,“虚拟币”首先投资者花1000元,购买一台造币机,每台造币机每天产10个金币(6.5个金币+3.5个金种子),累计到100个金币,就可以兑换成现金,一个金币等于1块钱。不算金种子的复投,100天后,就可以收回成本。

  “动态收益”就是推广费,在微信圈把这个项目分享出去,有人感兴趣就可以注册,只要一注册,分享人就能得到提成,通常注册的投资门槛是1000元,分享人就能得到100块钱的提成。此外,还根据投资者每一次“报单”,也就是每一笔投资金额的多少,进行抽成。据说“有能力的人”做3-6个月后,一天就能有1-2万元的收入。

  专家提醒投资者警惕

  据调查,现在市面上很多不同类型的“XX币”,大多都仅仅是个幌子而已,就是以奖金模式吸引投资者加入。一场网络骗局,却被包装成互联网金融复利理财投资产品,因此有一定的欺骗性。

  专家提醒说,投资者要对虚拟货币保持高度警惕。比方说,某“虚拟币”,只是境外地区为了帮助受经济衰退和改革影响的本地居民,引入的一种密码货币,居民参加志愿活动后将获得一定数量的虚拟币,他们可以拿着虚拟币到当地的食品银行领取食物。可是,操盘手将其引入后,只是在赌虚拟币会迅速升值,如果短期内受到兑换压力,则干脆关闭网站,卷款走人。(来源:IT老友记、第一财经日报、沈阳晚报,钱业家等)


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